AML
AML — проверка риска отмывания средств и происхождения операций.
Если нет времени читать: AML — в разделах ниже. Главное: определение → на практике в Quantis → связанные термины → связанные материалы.
Определение
AML — проверка риска отмывания средств и происхождения операций. При обмене анализируются адрес и доступные признаки связанных транзакций; результат может потребовать уточнений. AML не заменяет KYC и не означает, что блокчейн-адрес принадлежит конкретному человеку. Проверку можно начать на странице /aml-check.html. На практике перед операцией сверяйте актив, сеть, адрес, сумму и реквизиты с официальным окном заявки. Если кошелёк или обменник показывает предупреждение, остановитесь и разберите его до отправки средств. Один и тот же тикер может встречаться в нескольких сетях, поэтому название актива без сети недостаточно для безопасного перевода. Курс, резерв, минимальная сумма и доступный способ оплаты относятся к конкретному направлению и могут меняться. Для проверки используйте официальные страницы сервиса, историю заявки и обозреватель нужной сети, а не пересказ в чате. Полезно заранее определить, что именно должно произойти после платежа: появиться подтверждённая заявка, измениться статус операции или прийти актив на указанный адрес. Сохраните номер заявки, чек и hash, но не отправляйте оператору seed-фразу, пароль, PIN или одноразовый код. Если адрес уже подтверждён, сеть совпадает, а операция долго не меняет статус, сначала проверьте транзакцию в обозревателе и только затем обращайтесь в поддержку. Такой порядок помогает отделить задержку подтверждений сети от ошибки реквизитов и не создавать повторный перевод.
На практике в Quantis
В Quantis AML-скоринг проходит каждый адрес и транзакция — через Chainalysis и AMLBot. Результат — риск 0–100: 0–49 «чисто», обмен идёт автоматически; 50–100 — отказ; санкционные адреса отклоняются при любом счёте. Любой адрес можно проверить бесплатно и без регистрации до создания заявки — это снимает риск ручной проверки при продаже USDT и заморозки монет при последующем вводе на биржу. Подробный разбор — что такое AML-проверка.
Связанные термины
Связанные материалы
AML-проверка · Обмен по QR СБП · Резервы · Отзывы
Quantis: обмен и карта в одном месте
Нужны доллары для оплаты — пополните карту Omega Wallet рублями по СБП или купите USDT на Quantis и закиньте на баланс. Курс фиксируем на 20 минут, заявка проходит в среднем за несколько минут, поддержка онлайн 24/7.